Investitore Retail
Si definisce investitore retail colui il quale è privo di specifiche competenze professionali necessarie ad orientare in maniera consapevole le proprie decisioni in materia di investimenti. Un investitore retail è colui il quale non soddisfa nessuno dei criteri dell’investitore.
Investitore Qualificato
L’art.10 LICol (Legge sugli Investimenti Collettivi di Capitale), l’art. 6 OICol (Ordinanza sugli investimenti Collettivi di Capitale), l’art. 4 LSerFi (Legge sui Servizi Finanziari) e l’art. 4 OSerFi (Ordinanza sui Servizi Finanziari) definiscono lo status d’investitore e le conseguenti modalità di distribuzione dei fondi d’investimento esteri. Lo status d’investitore qualificato, ossia i clienti classificati quali clienti professionali o istituzionali, nonché i clienti privati che hanno sottoscritto un mandato di gestione patrimoniale con un intermediario finanziario svizzero in possesso delle rispettive licenze, consente di accedere ad una vasta gamma d’investimenti, comprensiva di fondi esteri autorizzati o meno alla distribuzione in Svizzera. Ai sensi delle presenti leggi si considerano quali investitori professionali (e quindi investitori qualificati):
1.  Gli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza come i gestori patrimoniali, i trustee, le direzioni dei fondi, i gestori di investimenti collettivi di capitali e le società di intermediazione mobiliare.
2.  Gli istituti di assicurazione sottoposti a vigilanza.
3.  Gli enti di diritto pubblico e gli istituti di previdenza con tesoreria professionali.
4.  Le imprese con tesoreria professionale.
5.  I clienti privati facoltosi che, al momento dell’acquisizione d’investimenti collettivi di capitale adempiono ad una delle seguenti condizioni:
   a.  Sulla base della formazione personale e dell’esperienza professionale o di un’esperienza compatibile nel settore finanziario, di disporre delle conoscenze necessarie per capire i rischi degli investimenti e di disporre di un patrimonio di almeno 500'000 franchi
   b.  L’investitore conferma di disporre di un patrimonio di almeno 2 milioni di franchi.
Il patrimonio di cui alla lettera b comprende gli investimenti finanziari direttamente o indirettamente di proprietà del cliente privato, segnatamente: (a) averi a vista o a termine presso banche o società di intermediazione mobiliare; (b) cartevalori e diritti valori compresi valori mobiliari, investimenti collettivi di capitale e prodotti strutturati; (c) derivati; (d) metalli preziosi; (e) assicurazione sulla vita con valore di riscatto; (f) i diritti di consegna derivanti da altri beni patrimoniali detenuti nell'ambito di un rapporto fiduciario, esclusi gli investimenti diretti in immobili e le pretese da assicurazioni sociali, nonché gli averi della previdenza professionale.

 

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